Государственная налоговая служба (ГНС) отчитывается о масштабных мерах по очистке рынка обмена валют от незаконных игроков.
В течение последнего года специалисты ведомства провели около 200 фактических проверок, по результатам которых правонарушителям было доначислено более 58 млн грн штрафных санкций.
Особое внимание налоговики уделили выявлению субъектов, работавших вне правового поля. Во время рейдов было зафиксировано 20 фактов незаконной деятельности без государственной регистрации.
Благодаря мониторингу соцсетей и интернет-ресурсов налоговикам удалось выйти на след разветвленной сети круглосуточных обменников, которые действовали с грубыми нарушениями законодательства.
В частности, пункты работали:
без государственной регистрации и лицензии НБУ;
без уплаты налогов в бюджет;
без применения кассовых аппаратов (РРО/ПРРО).
Координация территориальных органов ГНС позволила всего за три недели полностью прекратить работу этой сети. На данный момент все выявленные пункты закрыты. Налоговики предупреждают, что мониторинг активности на рынке продолжается в непрерывном режиме, а в случае попыток возобновить незаконную деятельность меры реагирования будут мгновенными.
