Нацбанк применил меры воздействия к шести банкам и одному небанковскому финучреждению.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Это стало результатом проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Национальный банк применил следующие меры воздействия:
- Скай Банк оштрафован на 300 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности тщательного изучения клиентов;
- Банк инвестиций и сбережений оштрафован на 5 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов и непроведение на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017 – августа 2018 годов (характер или последствия таких финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, уклонением от налогообложения и т.п., отметили в НБУ);
Читайте также: Что меняется с 28 апреля: НБУ разъяснил идентификацию клиентов при переводе средств
- Укрстройинвестбанк оштрафован на 200 тыс. грн за непроведение должного анализа финансовых операций своих клиентов;
- Банк Глобус оштрафован на 200 тыс. грн за непроведение должного анализа финансовых операций своих клиентов;
- Аккордбанк оштрафован на 300 тыс. грн за непроведение должного анализа финансовых операций своих клиентов, также банку направлено письменное предостережение за нарушение требований санкционного законодательства;
- финансовая компания “Вэй фор пей” оштрафована на 51 тыс. грн за неподачу информации/документов на запрос НБУ.
Кроме того, банку Аркада направлено письменное предостережение за необеспечение в своей деятельности надлежащего управления рисками.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
