2.7 C
Киев
Воскресенье, 28 февраля, 2021

«Артемсоль» купила бумаги на 60 миллионов у фирмы из расследования прокуратуры

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, на текущий год заказали поставку в Соледар Донецкой области 1 778 тонн бумаги в рулонах. При этом в тендерной документации не конкретизирована цена за единицу для разных видов заказанной бумаги.

Столичной "Инвест Трейд Групп" владеет и управляет Юлия Валуева из села Гореничи под Киевом. От основания в 2017 году уставный капитал фирмы вырос со 100 тыс. грн до 1 млн грн. С тех пор она получила подрядов исключительно у "Артемсоли" на 484,88 млн грн.

В марте 2018 года прокуратура начала уголовное производство против должностных лиц "Артемсоли". По данным следствия, они заключили ряд договоров с различными фирмами на поставку товаров по значительно завышенным ценам. Среди этих фирм были так называемые "транзитеры", "налоговые ямы" и "конвертационные центры".

По данным следствия, в частности, в январ 2018 года "Артемсоль" купило упаковку для соли и мешочную бумагу на 780 тыс. грн у фирмы-транзитера "Инвест Трейд Групп". Основателем, директором и бухгалтером фирмы было одно и то же лицо. Также эта фирма не имела основных фондов, средств производства, автотранспорта и штата работников.

В свою очередь "Инвест Трейд Групп" купила упаковку для соли за 38 тыс. грн у ЧАО "Киевская полиграфическая фабрика "Заря" и ООО "Виал Солюшн", а мешочную бумагу вообще не покупала.

Правоохранители решили, что поставка мешочной бумаги имела признаки бестоварной операции при отсутствии легального источника происхождения. Предварительно завышение стоимости операции оценивали в 742 тыс. грн.
Впрочем, с июня 2018 года новых постановлений по этому делу в судебном реестре не опубликовано.

Источник: https://biz.censor.net/n3246899

Последние новости

- Advertisement -

Другие новости

- Advertisement -

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here