Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз обратился в Хозяйственный суд Киева с ходатайством о предоставлении дополнительных материалов для оценки имущественного ущерба в рамках дела по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о взыскании с Константина Жеваго как экс-владельца выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" ("ФиК") 46 млрд грн.
Согласно судебным материалам дела №910/268/2, копии которых есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", 12 марта текущего года в Хозсуд Киева от Киевского НИИ судебных экспертиз поступило письмо вместе с ходатайством о предоставлении дополнительных материалов, в котором заявители просят суд уточнить и указать дату экспертной оценки, о которой говорится в поставленных вопросах, предоставить расчеты экономического показателя имущественного ущерба (убытков), заявленных в исковых требованиях в разрезе кредитных договоров и изложить вопросы согласно требованиям соответствующей инструкции и после уточнения редакции вопросов предоставить дополнительные материалы, необходимые для проведения исследования.
Учитывая поступление ходатайства экспертов, суд постановил возобновить производство по делу и рассмотреть его по существу.
В постановлении от 13 марта 2026 года (обнародовано 16 марта) суд постановил возобновить производство по указанному делу для рассмотрения ходатайства экспертов о предоставлении дополнительных материалов. Ходатайство судебных экспертов удовлетворить частично. Обязать ФГВФЛ до 27 марта включительно предоставить судебным экспертам: расчеты экономического показателя имущественного ущерба (убытков), заявленных в исковых требованиях в разрезе кредитных договоров.
Кроме того, суд постановил предоставить материалы кредитных дел по кредитованию ряда предприятий и компаний (приводится перечень), расчеты экономического показателя имущественного ущерба, причиненного "ФиК" от кредитования заемщиков в разрезе кредитных договоров; документы, подтверждающие данные указанных расчетов, в частности банковские выписки по счетам, открытые по кредитным договорам, мемориальные ордера, платежные поручения и т.д.; судебные решения, которыми установлен размер задолженности заемщиков; документы, подтверждающие размер нереализованных прав требования по невозвращенным "ФиК", а также договоры купли-продажи права требования по кредитным договорам/отчуждения задолженности/продажи имущественных прав с приложениями; документы по учету резервов (формирование и списание задолженности за счет резервов) для возмещения возможных убытков по кредитным операциям "ФиК", документы, подтверждающие/содержащие сведения о продаже активов банка на аукционах; документы, подтверждающие/содержащие сведения о сумме средств, полученных банком от продажи права требования и/или имущественных прав по кредитным договорам, и другие документы (приводятся).
Кроме того, предоставить экспертные оценки стоимости залогового имущества по соответствующим кредитным договорам.
Согласно постановлению суда, производство по делу №910/268/23 остановить на время проведения экспертизы. Документ вступил в законную силу и не подлежит обжалованию.
Как сообщалось, ФГВФЛ в начале января 2023 года подал иск в Хозсуд Киева против Жеваго о возмещении убытков "ФиК" и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Эти убытки были нанесены банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, что имеет признаки фиктивности, утверждает Фонд.
Хозсуд 3 марта 2023 года в качестве обеспечительной меры принял решение об аресте активов Жеваго в виде 50,3% от уставного капитала трех предприятий: ЧАО "Полтавский ГОК", ООО "Еристовский ГОК" и ООО "Белановский ГОК", косвенно принадлежащих ему через Ferrexpo. Должниками по этому делу являются также Ferrexpo AG (Швейцария), Ferrexpo Plc (Великобритания), Ferrexpo Plc (Великобритания), котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, Fevamotinico SaRL (Люксембург) и Minco Trust (Сингапур).
Наложен запрет госрегистраторам и нотариусам осуществлять регистрационные действия по перерегистрации соответствующих прав собственности.
Как отмечал ФГВФЛ, суд учел предоставленное Фондом подтверждение того, что ответчик в течение длительного времени пытался различными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования.
Определением Хозсуда Киева от 31 июля 2024 года по делу была назначена судебная экономическая экспертиза.
Кроме того, сообщалось, что Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года по предложению ФГВФЛ принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ФиК", бенефициаром которого был Жеваго.
В марте 2016 года ликвидатор банка обратился с заявлением о преступлении из-за списания с корсчетов в Meinl Bank AG и Bank Frick & Co AG средств банка на $113 млн якобы за невозврат компании Nasterno Commercial Ltd. кредитов этим банкам под залог на корсчетах "ФиК".
По этому эпизоду в сентябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило подозрение Жеваго, а в июле 2021-го объявило его в международный розыск. В декабре 2022 года его задержали на горнолыжном курорте "Куршавель" (Франция) по запросу об экстрадиции, однако затем суд отказался удовлетворить украинский запрос.
