Руководитель отдела продаж международной платежной системы 4bill Дмитрий Рукин и его партнеры Назар Янко и Сергей Ганин подозреваются в масштабном хищении денег компании, сообщает "Багнет".
В конце прошлой недели Главное следственное управление НПУ открыло уголовное производство по ч. 3,4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой). Как сообщил источник в руководстве 4bill, производство было открыто после проведения внутреннего аудита в компании, которое выявило многочисленные нарушения работников.
«Были найдены системные и опрометчиво дерзкие действия против компании со стороны Рукина. Его вместе с сообщниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным поймали с поличным. По сути, речь идет о хищении оборотных средств компании, в некоторых случаях в сговоре с менеджерами мерчантов. Также разоблачены массовые случаи манипуляций с завышением или занижением тарифов для мерчантов и получением откатов для себя в ущерб интересам компании и клиентов. Украденные средства выводили на свои карты и карты ближайших родственников. Работали группой, куда кроме Рукина входили его «младшие партнеры» Янко и Ганин, согласованно и лихо, однако недолго, внутренняя безопасность их быстро вычислила и нейтрализовала», – отмечает источник.
По словам собеседника, злоумышленники фактически совершили рейдерский захват регионального филиала 4bill, введя в заблуждение локальных сотрудников испанского офиса (которые зная правду никогда бы не согласились на участие в преступлении – рискуя потерять собственную репутацию на рынке), и теперь пытаются работать под брендом LaFinteca, создав ряд компаний в
нескольких странах.
Они успели открыть на свои имена четыре компании, на которые выводились преступные средства – Victo Postanova Sociedad Limitada в Испании, Softintegra Holding Limitada и La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA в Бразилии, Pagos Nacionales S.A.C – в Аргентине. Думаю, что уже в ближайшее время в правоохранители этих стран поступит соответствующий запрос по отмыванию средств и незаконной деятельности открытых мошенниками компаний. Со своей стороны, мы уже предупредили наших партнеров о рисках сотрудничества с преступниками», – отмечает представитель 4bill. Инцидент никак не повлияет на работу компании.
«Нужно понимать, что это человеческий фактор, который может возникнуть в любом бизнесе. Поэтому важны предохранители, позволяющие быстро обнаруживать и нейтрализовать подобные случаи. Рукин, Янко и Ганин наделали много долгов, впрочем, все это уже оперативно закрыто и решено, компания работает в обычном режиме», – сообщил собеседник.
Он отметил, что в компании ожидают, что в ближайшее время следствие примет все предусмотренные законодательством меры против бывших сотрудников.
«Их карьера в финансовом секторе завершена, и в ближайшее время им будет объявлено подозрение. Насколько я знаю, они сейчас пытаются спрятаться от правосудия в других странах», – резюмирует собеседник.
Напомним, 4bill – одна из ведущих платежных систем, работающая с сайтами, мобильными приложениями и сервисами. 4bill является глобальным интегратором платежных услуг и партнером крупнейших международных финансовых институтов.
