26.1 C
Киев
Четверг, 25 июля, 2024

НБУ требует от владельцев платежных терминалов следить за получателями переводов

Нацбанк требует от владельцев платежных терминалов (банковских и небанковских) следить не только за отправителями наличных платежей, но и за получателями денег.

Источник: НБУ.

Подробности: Владельцы ряда терминальных сетей сообщили, что будут запускать финмониторинг, если через месяц на карту поступит 30 тысяч и больше.

Другие детали: От владельца счета потребуют ответить на вопрос о природе денежных переводов, источнике происхождения средств и прочее. А если они не смогут ответить, то терминальная сеть перестанет принимать переводы для конкретного счета, блокировать их.

Читайте также:

Последние новости

Другие новости