Как сообщила пресс-служба банка, его конечными бенефициарными собственниками являются Олег Баланда и Валерий Раздорожный, передает БизнесЦензор.
В банке также утверждают, что руководства банка выполнило условия Национального банка Украины (НБУ) в части приведения структуры собственности к установленным требованиям.
Читайте также: Ахметов выплатил связанной с Фирташем компании $700 миллионов по делу "Укртелекома", – СМИ
Как сообщалось, НБУ 30 октября признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность банка "Сич" и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.
В конце 2019 года Горбуненко подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на получение разрешения купить долю в капитале банка "Сич".
Денис Горбуненко – известный банкир, в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк". По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем, чей банк "Надра" был отправлен на ликвидацию в 2015 году
Банкир фигурировал в споре на $760 млн вокруг продажи "Укртелекома" компанией Raga Establishment Limited структурам Рината Ахметова, который закончился подписанием мирового соглашения в начале октября и последующей выплатой более $700 млн в пользу Raga .
Согласно доводам СКМ, контрольный пакет оператора перед продажей находится у Дмитрия Фирташа. Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором. По словам Горбуненко, Raga до сих пор должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.
При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.
"Банк "Сич" основан в 2011 году.
Официальными акционерами банка указаны Олег Баланда с долей 55,615% акций, Валерий Раздорожный – 31,016%, Андрей Мельник – 9,6257% и Олег Губанов с долей 3,7433% акций.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 39 место (2,12 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3197325