КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон №2736 о защите финансовой системы Украины от действий россии и беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, передает УНН.
Цитата
"Президент Украины 16 ноября подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" по поводу защиты финансовой системы Украины от действий государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям директивы ЕС 2018/843", – говорится в сообщении.
Детали
Закон устанавливает:
• недопущение граждан россии и беларуси к управлению субъектами первичного финансового мониторинга;
• расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга резидентами россии и беларуси (кроме россиян и белорусов, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
• установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с россией и беларусью.
В то же время нормы закона реализуют рекомендации указанные в заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В частности, предусмотрено:
• усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение по применению финсанкций к СПФМ);
• отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, которые предоставляют посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и более. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручили Минфину.
"Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций связанных с государствами, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Принятие закона было частью домашнего задания для Украины как кандидата в члены ЕС", – отметили в Минфине.
Кроме того, нормы закона:
• освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей тех субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территорий Украины, и не имеют возможности выполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
• сокращают срок статуса ПЭП (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после оставления должности.
Напомним
Верховная Рада прекратила действие соглашения между Украиной и беларусью об избежании двойного налогообложения.