-0.2 C
Киев
Четверг, 8 декабря, 2022

Раде рекомендовали не допускать к руководству банками граждан рф

КИЕВ. 14 октября. УНН. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, не допускающий к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан рф или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Речь идет о законопроекте №8008 от 7 сентября 2022 года. Он направлен на защиту финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

Законопроект, как отметил Мельничук, предусматривает:

  • недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины,
  • отнесение клиентов, деятельность которых связана с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, к высокорисковым.

По данным председателя комитета Даниила Гетманцева в Telegram, законопроектом предусматривается также:

  • расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений лицами, связанными с российской федерацией;
  • включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
  • исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;
  • расширить признаки пороговой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо российской федерации и другое.

Справочно

Как отмечает регулятор НКЦБФР, субъектами первичного финансового мониторинга являются:

  • банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
  • платежные организации, участники или члены платежных систем;
  • профессиональные участники организованных товарных рынков;
  • профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;
  • операторы почтовой связи, другие учреждения, оказывающие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций;
  • филиала или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющих финансовые услуги на территории Украины;
  • специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга (кроме лиц, оказывающих услуги в рамках трудовых правоотношений);
  • поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов;
  • другие юридические лица, которые по своему правовому статусу являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

Последние новости

- Advertisement -spot_img

Другие новости

- Advertisement -spot_img